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    福建求實智能股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會決議公告


     

    福建求實智能股份有限公司

    2022年第一次臨時股東大會決議公告

     



    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。








    一、 會議召開和出席情況 

    (一) 會議召開情況

    1. 會議召開時間:2022年1月13日

    2. 會議召開地點:公司會議室

    3. 會議召開方式:現場

    4. 會議召集人:董事會

    5. 會議主持人:張安東

    6. 召開情況合法、合規、合章程性說明:

    本次臨時股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。會議的召開無需相關部門批準或履行必要程序。

    (二) 會議出席情況

    出席和授權出席本次股東大會的股東共9人,持有表決權的股份總數43,003,026股,占公司有表決權股份總數的64.49%。

    (三) 公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

    1. 公司在任董事5人,出席4人;

    2. 公司在任監事3人,出席3人;

    3. 公司董事會秘書出席會議;

    4. 公司總經理張紅玲、副總經理蘇建坤出席會議。

     

    二、 議案審議情況

    (一) 審議通過《關于預計2022年度日常性關聯交易額度》議案

    1. 議案內容:

    詳見公司于2021年12月27日在http://www.davidlewisforcongress.com/求實智能網頁發布的《關于預計2022年度日常性關聯交易的公告》(公告編號為:2021-013)。

    2. 議案表決結果:

    同意股數1,261,026股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

    3. 回避表決情況:

    廈門求實智能網絡設備有限公司為公司控股股東,系關聯方,需回避表決;廈門東玲科技有限公司是聯掌門戶網絡科技有限公司的控股股東,系關聯方,需回避表決。

    (二) 審議通過《關于向金融機構申請融資不超過4000萬》議案

    1. 議案內容:

    福建求實智能股份有限公司(以下簡稱“公司”) 因經營與業務發展需要,公司及其下屬子公2022年擬向金融機構申請融資,融資金額累計不超過人民幣4000萬元,具體融資金額、融資方式、擔保方式、利率等以最終簽訂的合同為準。

    上述融資是公司正常的生產經營需要,為自身發展補充流動資金,有利于提高公司資金管理靈活性,改善公司財務狀況,對公司日常性經營產生積極影響,是合理的、必要的,不會對公司及股東利益造成損害。具體內容詳見公司公告《關于向金融機構申請融資的公告》(公告編號:2021-014)。

    2. 議案表決結果:

    同意股數43,003,026股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

    3. 回避表決情況:本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。


    三、 備查文件目錄


    福建求實智能股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議

     

    福建求實智能股份有限公司

      董事會

     2022年1月13日


    時間

    2022-01-18


    欄目

    公司公告


    作者

    福建求實智能股份有限公司

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