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                    福建求實智能股份有限公司 關于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告

                     

                     

                    福建求實智能股份有限公司

                    關于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告

                     


                    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。



                    一、 會議召開基本情況 

                    (一) 股東大會屆次

                    本次會議2022第一臨時股東大會。

                    (二) 召集人

                    本次股東大會召集人為董事會。

                    (三) 會議召開的合法性、合規性

                    本次臨時股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。會議的召開無需相關部門批準或履行必要程序。

                    (四) 會議召開方式

                    本次會議采用現場投票方式召開。

                    (五) 會議召開日期和時間

                    現場會議召開時間:2022年1月13日09:00至12:00

                    (六) 出席對象

                    1. 公司全體股東或其委托代理人

                    2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人

                    (七) 會議地點

                    公司會議室

                    二、 會議審議事項

                    (一) 審議《關于預計2022年度日常性關聯交易額度》議案

                    詳見公司同日在http://www.davidlewisforcongress.com/求實智能網頁發布的《關于預計2022年度日常性關聯交易的公告》(公告編號為:2021-013)。

                    (二) 審議《關于向金融機構申請融資不超過4000萬議案

                           福建求實智能股份有限公司(以下簡稱“公司”) 因經營與業務發展需要,公司及其下屬子公司2022年擬向金融機構申請融資,融資金額累計不超過人民幣4000萬元,具體融資金額、融資方式、擔保方式、利率等以最終簽訂的合同為準。

                    上述融資是公司正常的生產經營需要,為自身發展補充流動資金,有利于提高公司資金管理靈活性,改善公司財務狀況,對公司日常性經營產生積極影響,是合理的、必要的,不會對公司及股東利益造成損害。具體內容詳見公司公告《關于向金融機構申請融資的公告》(公告編號:2021-014)。

                    三、 會議登記辦法

                    (一) 登記方式

                    1、自然人股東持本人身份證;
                    2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證;
                    3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件;
                    4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。

                    (二) 登記時間:2022年1月13日上午8:30至9:00

                    (三) 登記地點:公司會議室

                    四、 其他

                    (一) 會議聯系方式:聯系人:謝新春

                    聯系地址:廈門市同安區環東海域美溪道思明工業園59號求實科技大廈

                    郵政編碼:361100

                    聯系電話:0592-2950158

                    傳真:0592-5365222

                    (二) 會議費用:自理

                    五、 備查文件目錄

                    福建求實智能股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議

                    《福建求實智能股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議》

                     

                    福建求實智能股份有限公司

                      董事會

                     2021年12月27日


                    時間

                    2021-12-27


                    欄目

                    公司公告


                    作者

                    福建求實智能股份有限公司

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