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    福建求實智能股份有限公司 關于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告

     

     

    福建求實智能股份有限公司

    關于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告

     


    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。



    一、 會議召開基本情況 

    (一) 股東大會屆次

    本次會議2022第一臨時股東大會。

    (二) 召集人

    本次股東大會召集人為董事會。

    (三) 會議召開的合法性、合規性

    本次臨時股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。會議的召開無需相關部門批準或履行必要程序。

    (四) 會議召開方式

    本次會議采用現場投票方式召開。

    (五) 會議召開日期和時間

    現場會議召開時間:2022年1月13日09:00至12:00

    (六) 出席對象

    1. 公司全體股東或其委托代理人

    2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人

    (七) 會議地點

    公司會議室

    二、 會議審議事項

    (一) 審議《關于預計2022年度日常性關聯交易額度》議案

    詳見公司同日在http://www.davidlewisforcongress.com/求實智能網頁發布的《關于預計2022年度日常性關聯交易的公告》(公告編號為:2021-013)。

    (二) 審議《關于向金融機構申請融資不超過4000萬議案

           福建求實智能股份有限公司(以下簡稱“公司”) 因經營與業務發展需要,公司及其下屬子公司2022年擬向金融機構申請融資,融資金額累計不超過人民幣4000萬元,具體融資金額、融資方式、擔保方式、利率等以最終簽訂的合同為準。

    上述融資是公司正常的生產經營需要,為自身發展補充流動資金,有利于提高公司資金管理靈活性,改善公司財務狀況,對公司日常性經營產生積極影響,是合理的、必要的,不會對公司及股東利益造成損害。具體內容詳見公司公告《關于向金融機構申請融資的公告》(公告編號:2021-014)。

    三、 會議登記辦法

    (一) 登記方式

    1、自然人股東持本人身份證;
    2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證;
    3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件;
    4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。

    (二) 登記時間:2022年1月13日上午8:30至9:00

    (三) 登記地點:公司會議室

    四、 其他

    (一) 會議聯系方式:聯系人:謝新春

    聯系地址:廈門市同安區環東海域美溪道思明工業園59號求實科技大廈

    郵政編碼:361100

    聯系電話:0592-2950158

    傳真:0592-5365222

    (二) 會議費用:自理

    五、 備查文件目錄

    福建求實智能股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議

    《福建求實智能股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議》

     

    福建求實智能股份有限公司

      董事會

     2021年12月27日


    時間

    2021-12-27


    欄目

    公司公告


    作者

    福建求實智能股份有限公司

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